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| 江蘇省建筑科學研究院有限公司股東會會議通知 | |||
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各位 股東： 根據公司章程規定，公司董事會決定于元月18日召開2013年度股東會，具體內容如下： 會議時間：2014年元月18日（周六）下午2:00 會議地點：公司后四樓報告廳 主 持 人：繆昌文董事長 出席人員：全體股東 列席人員：監事、總會計師 會議內容： 一、股東會審議事項 1、《公司董事會2011-2013年度工作報告》； 2、《公司監事會2011-2013年度工作報告》； 3、《公司2013年度財務決算報告》； 4、《公司2013年度分紅方案》； 5、《公司2014年度財務預算報告》（建議稿）； 6、其他需要審議的事項。 二、通報2013年度對子公司董事長、總經理的民主測評結果。 三、選舉產生公司第五屆董事會(2014-2016年)。
會議登記：股東自收到通知之日起到公司董事會秘書處登記，也可以傳真、郵件、短信等方式登記。聯系人：儲海燕，電話83278678；手機13675114159；傳真86636162。
請您根據本通知書準時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議，并出具本人簽名的委托書。本人不能出席，又不委托他人參加會議， 視為放棄權利。 2013年12月16日 |
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