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   各位  股東：

    根據公司章程規定，公司董事會決定于元月18日召開2013年度股東會，具體內容如下：

    會議時間：2014年元月18日（周六）下午2:00

    會議地點：公司后四樓報告廳

    主 持 人：繆昌文董事長

    出席人員：全體股東

    列席人員：監事、總會計師

    會議內容：

    一、股東會審議事項

    1、《公司董事會2011-2013年度工作報告》；

    2、《公司監事會2011-2013年度工作報告》；

    3、《公司2013年度財務決算報告》；

    4、《公司2013年度分紅方案》；

    5、《公司2014年度財務預算報告》（建議稿）；

    6、其他需要審議的事項。

    二、通報2013年度對子公司董事長、總經理的民主測評結果。

    三、選舉產生公司第五屆董事會(2014-2016年)。

    會議登記：股東自收到通知之日起到公司董事會秘書處登記，也可以傳真、郵件、短信等方式登記。聯系人：儲海燕，電話83278678；手機13675114159；傳真86636162。

    請您根據本通知書準時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議，并出具本人簽名的委托書。本人不能出席，又不委托他人參加會議，

視為放棄權利。

2013年12月16日