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江蘇省建筑科學研究院有限公司

股東會會議通知

   各位  股東：

    根據公司章程規定，公司董事會決定于2月24日召開2012年度股東會，具體內容如下：

    會議時間：2013年2月24日（周日）下午2:00

    會議地點：公司后四樓報告廳

    主 持 人：繆昌文董事長

    出席人員：全體股東

    列席人員：監事、總會計師

會議內容：一、股東會審議事項

    1、《公司董事會2012年度工作報告》；

    2、《公司監事會2012年度工作報告》；

    3、《公司2012年度財務決算報告》；

    4、《公司2012年度分紅方案》；

    5、《公司2013年度工作計劃》（草案）；

    6、《公司2013年度財務預算報告》（草案）；

    7、其他需要審議的事項。

   二、通報2012年度對子公司董事長、總經理的民主測評結果。

    會議登記：股東自收到通知之日起到公司董事會秘書處登記，也可以傳真、郵件、短信等方式登記。聯系人：儲海燕，電話83278678；手機13675114159；傳真86636162。

    請您根據本通知書準時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議，并出具本人簽名的委托書。本人不能出席，又不委托他人參加會議，

視為放棄權利。

                                                    2013年2月5日