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| 關于召開公司股東大會的通知 | |||
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各位股東： 根據公司章程規定，公司董事會決定于3月20日召開2009年度股東大會，具體內容如下： 會議時間：2010年3月20日下午2:00 會議地點：公司后四樓報告廳 主 持 人：繆昌文董事長 出席人員：全體股東 列席人員：監事、總會計師 會議內容： 一、股東會審議事項 1、審議《公司董事會2009年度工作報告》； 2、審議《公司監事會2009年度工作報告》； 3、審議《公司2009年度財務決算報告》 《公司2010年度財務預算報告》（建議稿）； 4、審議《公司2010年度工作計劃》（建議稿）； 5、審議《公司2009年度分紅方案》； 6、其他需要審議的事項。 二、通報子公司董事長、總經理的民主測評結果；
會議登記：股東自收到通知之日起到公司董事會秘書處登記，也可以傳真、郵件、短信等方式登記。聯系人：徐岳，電話83278638；手機13584016278；傳真86636162；郵箱：[email protected]。 請您根據本通知準時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他 人代為參加本次會議，并出具本人簽名的委托書。本人不能出席，又 不委托他人參加會議，視為放棄權利。 二○一○年三月一日 |
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